A Operação Falsas Promessas 2 revelou um esquema bilionário de rifas ilegais que movimentou mais de meio bilhão de reais e resultou na prisão de mais de 20 pessoas, incluindo rifeiros, influenciadores digitais e agentes da segurança pública.
A investigação foi conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD).
Segundo o Informe Baiano, o relatório da Polícia Civil, que detalha a estrutura da organização criminosa, suas estratégias para lavar dinheiro e ocultar patrimônio. Entre os nomes citados, está Gabriela da Silva Vale, conhecida como “Gaby Rifas”, apontada como uma das líderes do grupo. Ela foi presa no último dia 9 de abril, mas liberada após audiência de custódia.
De acordo com o relatório, Gabriela é esposa de José Roberto Nascimento dos Santos, o “Nanan Premiações”, outro investigado. A polícia afirma que ela atuava diretamente na exploração de jogos de azar, sorteios fraudulentos e lavagem de dinheiro.
“Gabriela da Silva Vale também figura como uma das principais operadoras do esquema criminoso voltado à exploração ilícita de rifas e lavagem de dinheiro”, diz o documento oficial.
Para justificar o estilo de vida luxuoso, a investigada mantinha uma empresa de fachada, usada como cortina de fumaça para a aquisição de bens de alto valor, como veículos e imóveis. A investigação aponta ainda que os valores ilícitos eram pulverizados em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento.
Um dado que chama atenção no relatório policial é o fato de Gabriela ter sido beneficiária de programas sociais como o Bolsa Família nos anos de 2020 e 2022, antes de alcançar um patrimônio milionário sem comprovação de renda lícita.
“As investigações policiais comprovam a origem ilícita do dinheiro usufruído pela representada”, conclui o Draco. As apurações continuam, e novas fases da operação não estão descartadas.
