A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (19/11), uma operação voltada ao combate à lavagem de dinheiro que envolve um servidor público estadual de Mato Grosso. O investigado foi preso em flagrante em Rondonópolis (MT) após ser encontrado com R$ 800 mil em espécie, durante uma abordagem de rotina da equipe de investigação.
Além da prisão, a PF cumpriu medidas cautelares de bloqueio de valores autorizadas pela 2ª Vara Criminal da cidade, como forma de impedir que o patrimônio suspeito continue sendo movimentado.
A investigação teve início ainda no início deste mês, quando surgiram indícios de que o servidor realizava movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada. Ao aprofundar a apuração, a PF identificou que o investigado movimentou mais de R$ 66 milhões nos últimos anos, sem comprovação de origem lícita.
Segundo os investigadores, o suspeito utilizava contas bancárias próprias e de terceiros para movimentar valores milionários, além de efetuar saques periódicos de grandes somas em espécie, prática comum em esquemas de ocultação patrimonial.
Ainda conforme a PF, o saque dos R$ 800 mil, flagrado nesta quarta-feira, fazia parte de uma estratégia de ocultação temporária, utilizada para dificultar o rastreamento fiscal e posteriormente reinserir o dinheiro no sistema financeiro com aparência de legalidade.
As medidas judiciais da operação incluem o bloqueio de até R$ 11,3 milhões, garantindo a preservação de ativos que podem ser recuperados ao final do processo.
Caso a autoria dos crimes seja confirmada, o investigado poderá responder por lavagem de dinheiro, além de possíveis delitos antecedentes que surgirem no decorrer das investigações.
