Apontado pela Polícia Civil da Bahia como líder de uma organização criminosa especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro, José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como Nanan Premiações, é acusado de comandar um esquema milionário com sede na cidade de São Felipe, no Recôncavo Baiano.
Segundo informações divulgadas pelo Informe Baiano, o esquema teria movimentado mais de R$ 600 milhões nos últimos cinco anos, utilizando como fachada empresas e casas de eventos do município, que tem cerca de 21 mil habitantes. Apenas nas contas pessoais de Nanan, a investigação identificou movimentações superiores a R$ 26 milhões.
Rifas simuladas e lavagem de dinheiro
O esquema operava rifas de veículos e outros bens de alto valor, muitas vezes com supostas premiações simuladas, atribuídas a pessoas próximas ao acusado. Entre os casos que levantaram suspeitas, está o sorteio de uma Ferrari, realizado em 12 de outubro de 2020, cujo suposto vencedor foi Luciano Souza Silva, então morador de São Felipe.
Na época, uma imagem do documento de transferência do veículo foi divulgada nas redes sociais de Nanan, mas logo em seguida foi excluída, o que reforçou as suspeitas de fraude e manipulação dos resultados das rifas.
As investigações da Polícia Civil apontam que a organização utilizava empresas em nome de terceiros, movimentações financeiras fracionadas e eventos simulados para ocultar a origem dos recursos, configurando lavagem de dinheiro.
Ação das autoridades
A operação que apura o caso tem desdobramentos em diversas cidades baianas, e os responsáveis já foram intimados pela Justiça. A Polícia Civil segue reunindo provas e apurando a extensão da rede de colaboradores, que pode incluir nomes de outros empresários e até servidores públicos.
O caso ganhou grande repercussão por envolver figuras conhecidas nas redes sociais e no meio empresarial, além dos valores expressivos movimentados em cidades de pequeno porte.
