O Ministério Público do Estado da Bahia denunciou 37 pessoas à Justiça por participação em uma organização criminosa especializada na exploração de rifas ilegais e na lavagem de dinheiro. A denúncia, apresentada na quarta-feira (7), é resultado da Operação Falsas Promessas 2 e foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).
Segundo o MP, o grupo movimentou milhões de reais por meio de rifas clandestinas, cujos sorteios eram frequentemente fraudados, de modo a manter os prêmios dentro da própria organização criminosa (Orcrim). O esquema envolvia um sofisticado sistema de captação, movimentação e dissimulação dos lucros ilegais por meio de empresas de fachada, contas bancárias em nome de terceiros e movimentações em espécie.
A investigação apontou que a organização era composta por diversos núcleos que operavam de forma interligada e articulada, formando um “consórcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identificação da origem ilícita dos valores”. O Gaeco destacou que as rifas eram promovidas em “escala quase industrial” e que os envolvidos mantinham relações sistemáticas de cooperação, inclusive com o compartilhamento de recursos financeiros, logísticos e operacionais.
Os denunciados responderão pelos crimes de formação de organização criminosa, promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro.
Líderes identificados:
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José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como “Nanan”
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Ramhon Dias de Jesus Vaz
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Josemário Aparecido Santos Lins
Demais denunciados:
Gabriela da Silva Vale, Joabe Vilas Boas Bonfim, Charles Vilas Boas Prazeres, João Nilton Lima Laurentino, Rafaela de Carvalho Souza, Vinícius de Souza Santos, Ludmila Soares do Nascimento, Jorge Vinícius de Souza Santana Piano, Jefferson Pereira da Silva, Ivonei Santos Souza, Idelfonso de Jesus Santos Filho, Adenilton Silva de Jesus, Wesley da Silva Damasceno, Paulo Santos da Silva Júnior, Lismara Assis da Silva de Jesus, Nadson Souza Ferreira, Alessandro Conceição de Souza Santos, Daniel Alves da Silva, Franklin de Jesus Reis, David Mascarenhas Alves de Santana, Jorge Jatobá de Paula, Califa Fernandes Teixeira, Rafaela Almeida Silva Aragão, Francisco Souza Braga Júnior, Manuel Ferreira da Silva Filho, Adilson Prazeres Barbosa, Adeilton Prazeres Barbosa, Valdomiro Maximiniano dos Santos, Antônio César de Jesus, Fernando Ferreira de Jesus, Jeferson Silva Franca, Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, Almir Witzlebem Barradas Neto e Alan dos Santos Souza.
