O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) a aplicação de sanções econômicas contra dois brasileiros e três empresas suspeitos de participação em um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A medida foi oficializada pelo Departamento do Tesouro norte-americano e ocorre após a classificação do PCC e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas internacionais pela gestão do presidente Donald Trump.
Os brasileiros atingidos pelas sanções são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Também foram incluídas na lista as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda.
Em comunicado, o Departamento do Tesouro afirmou que o PCC é a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental e representa uma ameaça relevante à segurança nacional dos Estados Unidos.
Acusações envolvem movimentação milionária
Segundo as autoridades americanas, Shimada atuava como intermediário entre integrantes da facção que estariam na Flórida e traficantes internacionais de drogas. A investigação aponta que ele teria movimentado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, utilizando criptomoedas para transferir valores ao Brasil em benefício do PCC.
Já Stella Stefanie é apontada como responsável pelo suporte operacional do esquema, realizando a coleta de grandes quantias em dinheiro e auxiliando na logística financeira da organização.
As autoridades dos EUA afirmam que os dois investigados integravam uma rede internacional de lavagem de dinheiro com atuação no estado da Flórida. Em janeiro deste ano, seis pessoas ligadas ao mesmo grupo foram presas durante uma operação conduzida pelas forças de segurança americanas.
Caso VaideBet é citado pelos EUA
O Departamento do Tesouro também mencionou uma denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo contra Shimada em 2025. O caso está relacionado a investigações sobre lavagem de dinheiro envolvendo a antiga patrocinadora do Sport Club Corinthians Paulista, a VaideBet.
De acordo com o governo norte-americano, a empresa Victory Trading teria sido utilizada para ocultar e movimentar recursos desviados de um clube de futebol brasileiro. O comunicado, no entanto, não cita nominalmente a equipe envolvida.
O que muda com as sanções
As medidas determinam o bloqueio de bens, ativos e interesses financeiros dos alvos que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos. Além disso, cidadãos e empresas americanas ficam proibidos de realizar negócios ou manter relações comerciais com os sancionados, salvo autorização expressa do governo norte-americano.
