O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira (03), acusado de integrar um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Polícia Federal, o grupo liderado por ele movimentou cerca de R$ 140 milhões em cinco anos.
De acordo com as investigações, TH chegou a ser fotografado ao lado de grandes quantias em espécie. Em uma das imagens, está deitado em uma cama coberta por notas de reais, que, segundo a PF, somariam R$ 5 milhões. As fotos teriam sido registradas na casa de Gabriel Dias Oliveira, conhecido como Índio, ou na residência do próprio ex-deputado.
Para a Polícia Federal, TH, Dudu e Índio patrocinavam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. “Os elementos probatórios reunidos nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimentação de grandes volumes de dinheiro em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de ‘laranjas’ e empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos fundos, e transferências financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, tudo visando consolidar e expandir as operações do crime organizado”, aponta documento da PF.
A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, identificou que parte do dinheiro foi destinada ao traficante Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão ou “mano”, foragido há mais de dez anos.
Segundo a apuração, entre abril e maio de 2024, TH enviou US$ 1,7 milhão a Pezão. Em uma das ações, em abril de 2024, TH teria convertido R$ 5 milhões em US$ 1 milhão, com apoio de Índio e Dudu. Uma das fotos registradas no dia 16 de abril mostra o dinheiro empilhado em uma parede da casa de Índio, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a PF, parte do valor foi entregue a Dudu, em Copacabana, para operações de câmbio, enquanto outra parte ficou com TH, que levou o montante para sua residência na Barra da Tijuca. No dia 17 de abril de 2024, o ex-deputado trocou cerca de R$ 300 mil por US$ 60 mil com um doleiro, completando a conversão do restante nos dias seguintes.
Fonte: G1
